Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores socios de "Maderas Clemente, Sociedad Anónima" para la celebración de la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en la carretera de Onda, 9 de Vila-real, el 29 de abril de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen, censura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas de la sociedad del ejercicio que va del 1 de noviembre de 2000 al 31 de octubre de 2001.

Segundo.-Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.-Censura y aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.-Propuesta del señor presidente, ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la propia sesión.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte expresamente a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como los relativos a la aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas de la compañía.

Vila-real, 26 de marzo de 2002.-El Consejero delegado.-11.132.