Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/97 de Sociedades Laborales, texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en la carretera Castillo Pedroso, s/n, -nave COMAPA- en San Vicente de Toranzo (Cantabria), el día 26 de mayo de 2002, a las nueve horas, y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria, el día 27 de mayo, a la misma hora y en el mismo lugar, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Reducción del capital a cero, mediante amortización de acciones y para compensar pérdidas, aumento simultáneo de capital, mediante aportaciones dinerarias.

Segundo.-Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Así mismo, por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/97 de Sociedades Laborales, texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en la carretera Castillo Pedroso, s/n -nave COMAPA- en San Vicente de Toranzo (Cantabria), el día 27 de mayo de 2002, a las once horas, y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria el día 28 de mayo, a la misma hora y en el mismo lugar, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Presentación y aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Resultados, correspondientes al ejercicio del año 2001, y de la Memoria e Informe económico.

Segundo.-Estudio de Resultados, y renovación de contrato con el Auditor, señor Bustamante & Bustamante para auditar cuentas año 2002.

Tercero.-Situación actual de la sociedad: Maquinaria y fábrica en general, y las relaciones externas.

Cuarto.-Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación en la Junta.

San Vicente de Toranzo, 25 de marzo de 2002.-El Presidente.-11.390.