Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores socios a Junta general extraordinaria, a celebrar en la avenida Llano Castellano, 13, piso segundo, derecha, de Madrid, el día 25 de abril de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 29 de abril, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de nuevos Consejeros por plazo de cinco años. Fijación del número de Consejeros en los términos estatutarios.

Segundo.-Cese de Revisor fiscal para Colombia, y nombramiento de nuevo Revisor fiscal principal y suplente.

Tercero.-Análisis de la situación financiera y nuevos proyectos.

Cuarto.-Renuncia de la sociedad al derecho de adquisición preferente establecido en el artículo 32 de los Estatutos sociales en la operación de compraventa de acciones y cesión de derechos de adjudicación de acciones comunicada a la sociedad, y ratificación del préstamo convertible de fecha 8 de febrero de 2002, en todos sus términos y condiciones.

Quinto.-Delegación de facultades para elevación a públicos de los anteriores acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que desde la fecha de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas en la sede de la sociedad para su examen el contrato de préstamo convertible, cuya ratificación se somete a acuerdo de la Junta, así como el derecho a pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 4 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-11.999.