Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de la sociedad, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria tendrá lugar en el domicilio social, calle Madrid, 64, piso entreplanta izquierda de Vitoria, el día 26 de abril, a las trece horas, en primera convocatoria y el siguiente día, 27 de abril de 2002, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio social del año 2001.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Situación de la sociedad.

Cuarto.-Facultar a los Administradores para que, de forma indistinta, puedan elevar a documento publico e inscribir los acuerdos sociales adoptados por esta Junta general.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Vitoria-Gasteiz a 30 de marzo de 2002.-Los Administradores mancomunados.-11.389.