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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2002, acordó convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará el día 18 de abril de 2002, a las doce horas treinta minutos de la mañana, en primera convocatoria, y que tendrá lugar en la sala de reuniones de la cuarta planta del edificio sito en la calle Pajaritos, número 24, de Madrid, y en segunda convocatoria, si fuere el caso, para el día 19 de abril de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de los resultados, tanto de "Prosegur Compañía de Seguridad, Sociedad Anónima", como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Aprobación del reparto de dividendos con cargo a reservas disponibles.

Cuarto.-Modificación de los artículos 2.o, 12.o, 16.o, 19.o, 20.o, 22.o y 23.o de los Estatutos sociales e introducción de dos nuevos artículos 17 bis y 21 bis.

Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración de la compañía para la adquisición derivativa de acciones propias, bien de forma directa o a través de sociedades dominadas, dentro de los límites y con los requisitos legalmente establecidos, revocando y dejando sin efecto, en cuanto al plazo no transcurrido, la autorización conferida a los mismos efectos por la última Junta general ordinaria de accionistas.

Séptimo.-Renovación del nombramiento de Auditores de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio social de 2002.

Octavo.-Aprobación del plan 2002 de retribución en acciones a determinados Directivos del grupo.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Delegación de las más amplias facultades a favor del Presidente, Vicepresidenta y Secretario del Consejo de Administración para la plena formalización, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados en la Junta.

Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Podrán asistir a la Junta los señores accionistas que sean titulares de, al menos, el 1 por 1.000 del capital social de la compañía, siempre que con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma sus acciones figuren inscritas en los registros contables de las entidades adheridas al "Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima", y los que por agrupación con otros reúnan, al menos, un número de acciones equivalente al 1 por 1.000 del capital social, y confieran su representación a uno de ellos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.o apartado 2, del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y en relación con las modificaciones estatutarias a que se refiere el punto cuarto del orden del día, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación referida en el mencionado artículo 144.o Madrid, 22 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio J. Ruiz de León Loriga.-11.141.