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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración, con el asesoramiento del Letrado asesor y en la reunión celebrada el día 22 de marzo de 2002 y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el Palacio Municipal de Congresos, Campo de las Naciones, avenida de la Capital de España, Madrid, el día 18 de abril de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 19 de abril de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de "Grupo Dragados, Sociedad Anónima", y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.-Aprobación de la aplicación y distribución del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias y autorización a las sociedades dominadas para que procedan a la adquisición de acciones de la sociedad, todo ello dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como autorización para su enajenación y aplicación a los sistemas de retribución contemplados en el artículo 75 de la citada Ley y autorización, asimismo, para reducir el capital social con objeto de amortizar total o parcialmente las acciones propias adquiridas.

Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir en una o varias veces obligaciones, bonos o cualesquiera otro valor, títulos y efectos que sirvan para crear o reconocer una deuda, no convertibles en acciones, en los términos, plazos y condiciones legalmente establecidos, dejando sin efecto la anterior autorización, no utilizada, conferida a estos efectos por la Junta general.

Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad para emitir obligaciones y valores de renta fija convertibles en acciones de la sociedad, determinación de las bases y modalidades de la conversión y aumento de capital social en la cuantía necesaria para atender la misma.

Sexto.-Reelección, ratificación y/o nombramientos de Consejeros y consiguiente fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.-Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio de 2002.

Octavo.-Acogimiento al régimen de consolidación fiscal e inclusión de sociedades dependientes en el mismo.

Noveno.-Modificación de los Estatutos sociales.

Introducción de un artículo 5 bis (solicitud de información al accionista que ejerza dicha condición en concepto de fiducia o fideicomiso); modificación del párrafo cuarto del artículo 11 (quórum de votación para acuerdos de Junta general en segunda convocatoria); modificación del artículo 15 (ejercicio del derecho de voto); introducción del articulo 15 bis (quórum especiales de votación para determinadas modificaciones estatutarias); introducción de un párrafo segundo en el artículo 16 (convocatoria de la Junta general extraordinaia en determinados supuestos); modificación del párrafo segundo del artículo 17 (certificación de acuerdos); modificación del artículo 20 (requisitos para ser miembro del Consejo de Administración); modificación del artículo 23 (requisitos para el nombramiento de Presidente y Vicepresidente, en su caso); modificación del párrafo segundo del artículo 26 (quórum de votación de acuerdos del Consejo); modificación del párrafo cuarto del artículo 27 (Director general), y supresión del párrafo tercero del artículo 31 (fondo de reserva).

Décimo.-Traspaso del fondo de reserva estatutaria a las reservas voluntarias.

Undécimo.-Aprobación de un sistema de retribución de determinado personal directivo de la sociedad y de sus filiales, consistente en la entrega de acciones de "Grupo Dragados, Sociedad Anónima", y delegación en el Consejo de Administración para el desarrollo y ejecución del acuerdo.

Duodécimo.-Autorización al Consejo de Administración para solicitar la admisión y, en su caso, exclusión de negociación en mercados secundarios de los títulos valores de renta fija o variable emitidos o a emitir por la sociedad.

Decimotercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de substitución, para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, avenida de Burgos, número 12, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: a) Las cuentas anuales e informe de gestión, tanto de "Grupo Dragados, Sociedad Anónima", como de su grupo consolidado y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, correspondientes todos ellos al ejercicio social de 2001.

b) Los informes del Auditor de cuentas.

c) El texto íntegro y el informe de los Administradores sobre la propuesta de acuerdo de autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, reducción de capital social, en su caso, y consiguiente modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales (punto tercero del orden del día).

d) El texto íntegro y el informe de los Administradores sobre la propuesta de acuerdo de autorización al Consejo de Administración para la emi sión de valores de renta fija convertibles en acciones de la sociedad (punto quinto del orden del día).

e) El texto íntegro y el informe de los Administradores sobre la propuesta de acuerdo modificación de determinados artículos de los Estatutos sociales (punto noveno del orden del día).

Derecho de asistencia y representación: Tendrán derecho a asistir a la Junta general todos los accionistas que sean titulares de 300 o más acciones que, con al menos cinco días de antelación a la fecha de la primera convocatoria de la Junta general, las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente registro de detalle de las entidades adheridas al "Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima", debiendo acreditarse a través de dichas entidades, las cuales les entregarán las correspondientes tarjetas de asistencia. Los accionistas titulares de un menor número de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de cualquier persona que ostente la condición de accionista.

Acta de la Junta: Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante el acta de la Junta general.

Nota: Dada la experiencia de años anteriores, se comunica que la Junta general convocada se celebrará en segunda convocatoria, salvo que se anuncie en la prensa la contrario.

Madrid, 22 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-10.457.