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Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de "Grupo BCN Finances, Sociedad Anónima" se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en el domicilio social, avenida Diagonal 482, principal de Barcelona, a las diez treinta horas, el día 11 de abril de 2002, en primera convocatoria, y, en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de "Grupo BCN Finances, Sociedad Anónima" y del Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mencionado ejercicio.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la compañía.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como en informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 22 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-10.458.