Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de la Administración de la sociedad, con arreglo a lo dispuesto en los Estatutos sociales, acuerda convocar Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, paseo de Txingurri, 19, 20017 Donostia-San Sebastián, el día 3 de abril de 2002, en primera convocatoria, a las diecinueve horas, y al siguiente día, 4 de abril de 2002, en segunda convocatoria, a la misma hora, y en ambos casos con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación, si procediere, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.-Votación sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Cuarto.-Aprobación, si procediere, de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2001.

Quinto.-En su caso, nombramiento de Auditores.

Sexto.-Ratificación por la Junta de accionistas, si procediere, de los siguientes acuerdos adoptados por el Consejo de Administración, en fecha 28 de febrero de 2002.

Solicitar judicialmente la concesión del estado legal de suspensión de pagos de la compañía mercantil "Odriozola y Berridi, Sociedad Anónima" ("OYB, S.A."), de conformidad con lo previsto en la Ley de 26 de julio de 1922, dando así cumplimiento a cuanto prescribe el apartado quinto del artículo 2.o de dicha Ley.

Proceder a la disolución de la sociedad, si procediere, a la vista de la situación económica financiera en que quede la sociedad al término del expediente de la suspensión de pagos.

Designar a dos Consejeros para ostentar mancomunadamente la plena representación de la sociedad, en el expresado expediente de suspensión de pagos, con facultad para modificar la proposición de Convenio formulada e intervenir en todas las incidencias o cuestiones que se susciten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Donostia-San Sebastián, 28 de febrero de 2002.-El Administrador.-7.805.