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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Filo, Sociedad Anónima" convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria en las fechas, hora y lugar y con el orden del día que se indican a continuación: Fecha y hora: 4 de marzo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria; 5 de marzo de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Lugar: Hotel Meliá-Barcelona (avenida de Sarriá, número 50, Barcelona), tanto para la primera como para la segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Modificación de los artículos 5, 10 y 19 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración y renovación de los componentes del mismo.

Tercero.-Exclusión de las acciones de la sociedad de la cotización oficial en Bolsa.

Cuarto.-Formulación de una oferta pública de adquisición de acciones de la sociedad, como consecuencia de la solicitud de exclusión de cotización.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, de acuerdo con el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Nombramiento de Auditores.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, rectificación, subsanación, complementos, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta general y delegación de facultades para la formalización en escritura pública e inscripción de tales acuerdos adoptados por la Junta general en el Registro Mercantil.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la asistencia de Notario a los efectos de que proceda a levantar el Acta de la Junta.

Derecho de información: En relación con el punto primero del orden del día, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social de la sociedad, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correlativo informe de los Administradores, previsto en el artículo 144.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia y representación: Tienen derecho de asistencia a esta Junta general todos los accionistas. Asimismo, los accionistas podrán hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, con arreglo a lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Fecha de celebración de la Junta: Por comodidad de los señores accionistas de la sociedad se comunica que la Junta general se celebrará previsiblemente en primera convocatoria, es decir, el día 4 de marzo de 2002, en el lugar y hora antes señalados.

Barcelona, 7 de febrero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Fernández de la Vega Puech.-5.037.