Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 4 de marzo de 2002, a las doce horas, y, en segunda convocatoria, el día 5 de marzo de 2002, a las doce horas, en el mismo domicilio, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio examinado.

Tercero.-Cesión a título lucrativo del aprovechamiento urbanístico o cualquier otro derecho que acuerde la Junta de los terrenos e inmuebles sitos en Barcelona, propiedad de la sociedad.

Cuarto.-Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser examinados y sometidos a la aprobación de la Junta general, teniendo los accionistas derecho a obtener de modo inmediato y gratuito copia de dichos documentos.

Barcelona, 12 de febrero de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-5.039.