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Convocatoria Asamblea general ordinaria El Consejo Rector de Caja Rural Alicante, S. Coop. de Crédito, en su reunión de 14 de enero de 2002, acordó, por unanimidad, convocar la Asamblea general ordinaria, que se celebrará con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del excedente disponible, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Acuerdo de fusión de Caja Rural Alicante, S. Coop. de Crédito; Caja Rural Credicoop, S. Coop. de Crédito, y Caja Rural Valencia, S. Coop.

de Crédito: Aprobación del Balance de fusión.

Proyecto de fusión y sus anexos (elección del Consejo Rector y proyecto de Estatutos sociales), previo informe, si procede, sobre cualquier modificación importante del Activo o del Pasivo acaecida en las mencionadas cajas rurales entre las fechas de redacción del proyecto de fusión y de la Asamblea general.

Tercero.-En su caso, adaptación de los Estatutos sociales a la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, y modificación de la totalidad de sus artículos, adoptando como texto estatutario el incluido en el proyecto de fusión.

Cuarto.-Elecciones por mandato estatutario al Consejo Rector para cubrir la vacante del cargo de Tesorero.

Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo Rector, incluida la de sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en los puntos anteriores, así como para su formalización, en los más amplios términos, incluyendo una habilitación para completar, adecuar o subsanar el texto de los acuerdos adoptados y los artículos estatutarios modificados, en la medida precisa para cumplir las indicaciones del organismo autorizador de la fusión y de la modificación o de los registros competentes.

Sexto.-Fijación del tipo de interés de las aportaciones.

Séptimo.-Sugerencias y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la sesión o, en su caso, designación de socios para que, junto al Presidente, procedan a su aprobación.

La Asamblea se celebrará el día 25 de febrero de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a las doce treinta horas en segunda, en el salón de actos del domicilio social de la entidad (calle del Cabañal, 1, Alicante).

Documentación: A partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el día anterior al de la celebración de la asamblea están a disposición de los socios, en el domicilio social, los siguientes documentos: Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001; las propuestas de los acuerdos a adoptar; el informe justificativo de la modificación de estatutos; el proyecto de fusión y toda la documentación que a continuación se especifica, relativa a las tres entidades que participan en la fusión: Los informes redactados por los Consejos Rectores sobre la conveniencia y efectos de la fusión proyectada; los Balances, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y las Memorias de los respectivos tres últimos ejercicios, junto con los informes de gestión y de los Auditores de Cuentas; los Balances de fusión, correspondiéndose con el contenido en las cuentas anuales de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2001; los Estatutos vigentes de las entidades y el texto íntegro de las modificaciones que han de introducirse en los de Caja Rural Valencia; la relación de los Consejeros actuales de las entidades, al igual que la identificación de los que van a ser propuestos como consecuencia de la fusión.

Alicante, 25 de enero de 2002.-El Presidente, Juan A. Carrasco Belmonte.-3.761.