Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria de accionistas El Administrador único, de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social sito en Tarragona, calle Jaime I, 39, entreplanta, en primera convocatoria, el día 11 de febrero de 2002, a las dieciocho horas, la cual de no poder constituirse válidamente se celebrará, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en las Juntas generales de la sociedad de fechas 14 de diciembre de 2000 y 26 de junio de 2001, y consiguiente ampliación del capital social por compensación de créditos por un importe total de 10.000.000 de pesetas, mediante la emisión de 1.000 acciones al portador de 10.000 pesetas de valor nominal cada una, con pérdida de los intereses devengados y prima de emisión del 25 por 100; proponiendo la exclusión del derecho de suscripción preferente que establece el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas y determinación del modo de efectuar la señalada ampliación de acuerdo con lo previsto en el informe del Administrador; con posterior modificación del artículo 7.o de los Estatutos sociales; así como la proporción de otras formas de aumento de capital.

Segundo.-Ratificación de los anteriores acuerdos expresados y consiguiente redenominación, en su consecuencia, del capital social a euros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre.

Tercero.-Autorización al Administrador único de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos, aunque incurra en autocontratación, así como la de sustituir las facultades concedidas en la Junta.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria y de conformidad con lo previsto en los artículos 144, 152, 156, 159 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas para examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de copias de la documentación correspondiente e informes preceptivos del Administrador y Auditor de cuentas.

Tarragona, 11 de enero de 2002.-El Administrador único.-1.498.