Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas de esta entidad, a la Junta general ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 11 de febrero de 2002, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la entidad, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, del Balance, cuentas, incluida la de pérdidas y ganancias y Memoria explicativa del ejercicio económico del año 2001, cerrado el día 31 de octubre de 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

A continuación de la celebración de la Junta general ordinaria, tanto en primera o en segunda convocatoria, en su caso, se celebrará Junta general extraordinaria de accionistas en el mismo domicilio, y con el siguiente Orden del día Primero.-Proceder, en su caso, a la aprobación del acta levantada con motivo de la Junta universal celebrada el pasado día 11 de diciembre de 2001.

Segundo.-Acordar, sobre los requisitos para solicitar del Administrador único información sobre la situación de la compañía.

Tercero.-Aprobar, en su caso, el informe elaborado por el Administrador, sobre la situación actual de la compañía.

Cuarto.-Acordar, en su caso sobre la posible reducción del Capital social de la compañía y posterior aumento, y en su caso, modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Quinto.-Suscripción y condiciones de desembolso de la ampliación, caso de acordarse.

Sexto.-Acordar, sobre las posibles medidas a adoptar, sobre la situación actual de la compañía.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta entidad, los documentos e informes correspondientes de los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Lebrija, 15 de enero de 2002.- El Administrador único, Carlos Domínguez Benjumea.-1.513.