Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la nave 3 de "Can Guillamó", Carretera de Eivissa a Sant Antoni de Portmany, kilómetro 13,000 en este último termino, el día 17 de julio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede -y en la medida en que los documentos listados a continuación hayan obtenido la aprobación del Consejo de Administración de la entidad a celebrar a las diez horas de la mañana del día 17 de julio de 2002 en el mismo lugar previsto para celebración de Junta- de la Memoria, Balance, cuenta de resultados y propuesta de aplicación de los mismos, infor me de gestión y aprobación, si procede, de la gestión social de los ejercicios pendientes de aprobación y depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Segundo.-Otorgamiento al órgano de administración entrante de facultades para acreditar ante el Registro Mercantil, en su caso, la falta de aprobación de cuentas, a los efectos prevenidos en el artículo 378,5 del Reglamento del Registro Mercantil.

Tercero.-Cambio de domicilio social a la nave 3 de "Can Guillamó", Sant Antoni de Portmany.

Cuarto.-Elección de nuevos cargos sociales, eventualmente mediante el nombramiento de Administrador único o dos Administradores solidarios o mancomunados, con nueva redacción, en su caso, de los artículos 9, 14 a 28 y 31 de los Estatutos de la sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los efectos del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas que los accionistas pueden obtener de forma gratuita e inmediata los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, dirigiéndose al señor Mayol Aranda.

Sant Antoni de Portmany, 19 de junio de 2002.-Por delegación del Consejo de Administración, Eduardo Mayol Aranda.-31.453.