Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, a las 13:00 horas del día 15 de julio de 2002, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora de la víspera del mencionado día 14 de julio de 2002, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación si procede de la gestión de los Administradores, durante el ejercicio económico pasado.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Quinto.-Cese y nombramiento de Administradores de la sociedad.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Asimismo, se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Guarnizo (Cantabria), 11 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración "Inversiones y Desarrollo de Industrias Cárnicas, Sociedad Limitada", José del Río Miera.-30.351.