Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por el Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, para el día 26 de junio de 2002, en primera convocatoria, a las 17 horas, a celebrar en San Juan de Alicante, Partida el Salt, Hacienda Los Frailes, 1.a planta; y en segunda convocatoria, al día siguiente, 27 de junio, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, así como de la labor desarrollada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2001.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al periodo 2001.

Tercero.-Decisión sobre la propuesta de modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales, a fin de reducir el número máximo de Consejeros y el sistema de renovación del Consejo.

Cuarto.-En base a los desembolsos realizados de la ampliación de capital acordada en Junta general del pasado 13 de diciembre de 2000, adecuar el artículo 5.o de los Estatutos sociales a esa circunstancia.

Quinto.-Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento del nuevo Consejo, con designación de su número de componentes y cargos por la Junta general.

Sexto.-Decisiones sobre la labor desarrollada por el Director-Gerente de la compañía.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, por alguno de los medios del artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas del derecho que les asisitirá para obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la misma, los documentos contables que vayan a ser sometidos a aprobación, así como en el caso de la modificación de los Estatutos sociales, del informe preceptivo que a tal fin se redacta por el Consejo justificando la propuesta dirigida a los accionistas.

San Juan de Alicante, 30 de mayo de 2002.-El Secretario.-27.823.