Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de "Productos Aglutinantes y Derivados, Sociedad Anónima", a la Junta general de accionistas, que se celebrará en Badalona, calle Garriga, números 188-200, el 27 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 28 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aplicación de resultados, incluida la fijación de la retribución del Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los órganos de administración de la sociedad, hasta el 31 de diciembre de 2001, con ratificación de actuaciones.

Cuarto.-Renovación y/o nombramiento de los miembros de los órganos de administración, apoderamientos y ratificaciones.

Se recuerda a los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta, pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Badalona, 3 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-27.945.