Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 26 de junio de 2002, a las trece horas, en el domicilio social, calle Zurbano, número 8, de Madrid, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales e informe de gestión, referidos al ejercicio de 2001, así como la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Nombramiento y reelección de Consejeros.

Tercero.-Ampliación del capital social y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento y reelección de Auditores sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, en especial para el canje o estampillado de los títulos múltiples y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, u obtener la entrega o envío gratuitos de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría del ejercicio 2001. Igual derecho les asiste respecto al informe justificativo y el texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales propuesta.

Madrid, 31 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-27.970.