Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Isla de Java, 37, a las doce horas del día 26 de junio de 2002, en primera convocatoria, la cual, de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, a la misma hora del día 28 de junio de 2002, en el mismo.

En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Nombramiento y/o ratificación del Administrador único.

Cuarto.-Nombramiento y/o ratificación de los Auditores de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y Estatutos sociales. Se pone a disposición de los accionistas, de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener, de forma gratuita e inmediata, una copia de los mismos.

Madrid, 6 de junio de 2002.-El Administrador único.-28.020.