State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, sito en rambla Catalunya, 53-55, entresuelo, el próximo día 26 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria,o en segunda, si procediese, el siguiente día, a la misma hora, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio 2001.

Examen del informe de Auditoría.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.-Acuerdo sobre sustitución de entidad depositaria.

Quinto.-Acuerdo sobre sustitución de entidad auditora.

Sexto.-Renovación del Consejo de Administración.

Séptimo.-Cambio denominación social.

Octavo.-Delegación de facultades para elevar a público los anteriores acuerdos.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Barcelona, 31 de mayo de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración, Carme Hortalà Vallvé.-26.807.