Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de "Kiplast, Sociedad Anónima" se convoca a los señores accionistas a la Junta general de la sociedad a celebrar en la calle Moià, 1, calle Tuset, 3, 6.o 2.a, de Barcelona, el próximo día 28 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria y al día siguiente y a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario en la primera, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Modificación, en su caso, del sistema de administración de la sociedad sustituyendo el actual Consejo de Administración por un Administrador único, con nombramiento de la persona que habrá de ocupar dicho cargo, y modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento, en su caso, de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de los Administradores sobre la misma.

Barcelona, 3 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-27.972.