Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el hotel "NH Parque de las Avenidas", calle Biarritz 2, el día 30 de junio de 2002 a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Informe sobre la gestión del ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y de la gestión social, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Facultar al Consejo de Administración para que en una o varias veces aumente el capital social, con modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales, mediante la emisión de nuevas acciones hasta una cifra máxima de la mitad del capital social, exigiendo las primas de emisión que libremente determine, no siendo inferiores a las exigidas en los anteriores aumentos de capital, y otorgue las necesarias escrituras públicas de formalización.

Cuarto.-Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Sexto.-Nombramiento de Auditores para la verificación de las cuentas de la sociedad del ejercicio 2002.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de los administradores sobre la conveniencia de la delegación de la facultad de aumentar el capital social y la exclusión del derecho de adquisición preferente, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de junio de 2002.-El Apoderado, Manuel Ruiz Garay.-27.373.