Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria El Administrador único de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 26 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en el domicilio social en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, del día 27 de junio de 2002, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Nombramiento de Auditores para los próximos ejercicios.

Cuarto.-Cese del Administrador único.

Modificación del órgano de administración de la compañía sustituyendo el régimen de Administrador único por un Consejo de Administración. Nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Retribución del órgano de administración.

Quinto.-Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales como consecuencia de la adopción, en su caso, de los acuerdos a que se refiere el punto cuarto del orden del día.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de Auditoría de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001. A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de Estatutos sociales a que se refiere el punto quinto del orden del día, así como el informe del Administrador único, justificativo de la propuesta de modificación y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Abadiano, 4 de junio de 2002.-El Administrador único.-27.608.