Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, kilómetro 2,400 de la Carretera de Campo Real, del término municipal de Arganda del Rey (Madrid), a las doce horas del día 19 de junio de 2002, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, de ser ello necesario, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Tercero.-Reestructuración Consejo de Administración.

Cuarto.-Prórroga de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Otorgamiento de facultades expresas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta, del informe de gestión y del informe de Auditores de cuentas.

Madrid, 27 de mayo de 2002.-Secretario del Consejo de Administración.-24.825.