Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, avenida de América, número 5, Córdoba, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, o el día 29 de junio de 2002, a las doce horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Presentación del Informe Contable formulado por don José Luque Velasco, relativo a los ejercicios sociales de la compañía 1987 a 1998, ambos inclusive, y toma de decisión sobre el mismo.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.-Aplicación de los resultados.

Cuarto.-Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas sociales que serán sometidas a la aprobación de la Junta general.

Córdoba, 15 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Millán Martín.-22.959.