Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

N.I.F. A82044173 Domicilio social: Paseo de Moret, 9.

MADRID Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "El Encinar del Norte, S. A.", ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad el próximo día 11 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Madrid, paseo de Moret, 9, y para el día 12 de junio a la misma hora y el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000 formuladas por el Consejo de Administración en sesión del 22 de marzo de 2001, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el mismo ejercicio.

Segundo.-Solicitud de autorización para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, la compañía proceda a la adquisición de acciones propias, directamente o, a través de sociedades dominadas.

Tercero.-Propuesta de modificación de los Estatutos sociales y cambio de las acciones al portador en nominativas.

Cuarto.-Propuesta de reducción de capital social mediante la adquisición de acciones propias para su amortización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Retribución del Órgano de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades al Consejo de Administración, así como, en los más amplios términos, con carácter solidario, al Presidente, y Secretario del Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta, y también para interpretarlos, aclararlos, subsanarlos y desarrollarlos, introduciendo en los mismos las indicaciones sugeridas o exigidas por la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil y facultarles asimismo para otorgar, con el mismo carácter solidario, cuantos documentos públicos o privados sean precisos para la ejecución e inscripción en los Registros Públicos de dichos acuerdos, realizando en los mismos las declaraciones y manifestaciones legalmente exigibles.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores, a estos efectos.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que sean titulares de al menos cien acciones con derecho a voto, que, con cinco días de antelación, cuando menos, a aquel en que haya de celebrarse la Junta, de acuerdo con los Estatutos sociales y disposiciones vigentes, las depositen en el domicilio social o exhiban tarjeta de asistencia nominativa, expedida por entidad depositaria, en el acto de celebración de la Junta, antes de formarse la lista de asistentes.

Los accionistas que posean un número inferior al exigido podrán agruparse con otros y hacerse representar por quien represente al menos el número exigido.

Cualquier accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, sito en Madrid, paseo de Moret, 9: a) Cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

b) Informes de los Auditores de cuentas.

c) Informe de los Administradores de la sociedad sobre los puntos tercero y cuarto del orden del día y texto íntegro de las modificaciones propuestas.

d) Texto literal de las propuestas de acuerdos sometidos a la aprobación de la Junta.

Cualquier accionista puede solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío, también gratuito, de la citada documentación.

Madrid, 3 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-20.469.