Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general ordinaria a celebrar el día 2 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, en calle Sendín, 39 y 40, de Aranda de Duero, en primera convocatoria, y, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del ejercicio 2000.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Reducción del capital social de 32.662.000 pesetas, hasta la cantidad de 31.844.000 pesetas.

Cuarto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Renovación del cargo de Censores de cuentas, si procede.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta, si procede.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán solicitar los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general, los cuales les serán entregados de forma inmediata y gratuita.

Aranda de Duero, 3 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Javier del Cura Gil.-20.827.