Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Punta Cubillón, sin número, Chapela-Redondela, el próximo día, 4 de mayo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las trece horas del mismo día, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, aplicación de resultados e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Nombramiento nuevo Consejero.

Tercero.-Informe sobre nuevos proyectos de la sociedad para su aprobación y cumplimiento de otras obligaciones contractuales.

Cuarto.-Modificación del valor nominal de las acciones para su conversión a euros. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, reducción o ampliación del capital social, según resulte de la conversión aprobada.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

Chapela, 6 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-16.675.