Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad a celebrar en Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 39, en primera convocatoria el próximo 21 de mayo de 2001, a las diecisiete horas o, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Segundo.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Tercero.-Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones propias con arreglo a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Delegar en el Consejo de Administración la facultad de llevar a cabo, mediante aportaciones dinerarias, la ampliación de capital social hasta la mitad de su importe actual, en la forma, límites y circustancias establecidos en el artículo 153.1.b) de la L.S.A., con la previsión de suscripción incompleta del artículo 161.1 de la misma.

Sexto.-Estudio de la transformación de la sociedad de SIM en SIMCAV, y adopción de cualquier acuerdo preciso para hacer efectiva dicha transformación.

Séptimo.-En su caso, nombramiento de entidad depositaria.

Octavo.-Modificación de los Estatutos sociales a efectos de su transformación en SIMCAV, con redacción de un nuevo texto articulado.

Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales.

Décimo.-Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como las cuentas anuales, informe de Auditoría y el redactado por el Consejo sobre las modificaciones estatutarias.

Madrid, 6 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-16.530.