Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Doña María Begoña Pérez Sanz, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid, Hace saber: Que en los autos número 311/2000, seguidos en este Juzgado a instancia de don Ramón Menéndez de Luarca y Dampil y don Valentín Gómez Ara, representados por el Procurador don José Luis Pinto Marabotto, se ha acordado por auto de esta fecha librar el presente, por el que se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad "Ten, Sociedad Anónima", a fin de aprobar las cuentas anuales de los ejercicios 1995 a 1999, adecuar los Estatutos a la nueva Ley y nombrar los componentes del órgano de administración, siendo el orden del día siguiente: Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y aplicación de resultados, relativos a los ejercicios 1995 a 1999, ambos inclusive, cerrados al 31 de diciembre de cada ejercicio.

Segundo.-Adecuación de los Estatutos al nuevo texto refundido de sociedades anónimas.

Tercero.-Nombramiento componentes órgano de administración.

Cuarto.-Aprobación de la gestión del órgano de administración, desde la Junta de 13 de septiembre de 1986.

Quinto.-Información de la evolución de los terrenos dados en pago por PROLUARSA y acuerdos a tomar.

Sexto.-Delegación de facultades para el depósito de las cuentas y cumplimiento de los acuerdos y su elevación a público con facultad de subsanar.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

La celebración de la Junta se celebrará en Madrid, calle Guzmán el Bueno, número 38, tercero derecha, el próximo día 19 de abril de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria. En previsión de que por falta de quórum no quedará válidamente constituida en la primera convocatoria, se convoca el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, siendo presidida por don Valentín Gómez Ara y como Secretario don Ramón Menéndez de Luarca y Sampil.

Los señores socios tendrán derecho a examinar en la calle Guzmán el Bueno, número 38, tercero derecha, de Madrid, 28015, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta general extraordinaria. Pudiendo obtener, de forma gratuita, la entrega o el envío de los mismos, si así lo solicitan al órgano de administración de la sociedad, en la plaza Conde Valle Suchill, número 15, bajo, de Madrid, 28015.

Madrid, 21 de marzo de 2001.-La Secretaria, María Begoña Pérez Sanz.-14.394.