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Convocatoria de Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión de 22 de marzo de 2001, se convoca Junta general de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las trece horas del día 27 de abril de 2001, en el centro "Kursaal", sito en avenida de Zurriola, número 1, de San Sebastián, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 28 de abril de 2001, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Distribución de prima de emisión.

Tercero.-Reelección y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Aprobación del plan de opciones de acciones de "Bodegas y Bebidas, Sociedad Anónima" concedido a los directivos.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición de acciones de la propia sociedad, directamente o a través de sus sociedades filiales, en los términos previstos en los artículos 75 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y, en su caso, reducir el capital social amortizando acciones propias y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Autorización a favor del Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta general.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios permitidos por el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura de la misma.

Derechos de los accionistas: A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y los informes de los Auditores de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos. Igualmente, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los artículos estatutarios propuestas y los informes pertinentes y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asistencia: A tenor del contenido de los artículos 13 y 15 de los Estatutos sociales y 104 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas con 25 o más acciones propias o agrupadas, que figuren como accionistas en el Registro de Anotaciones en Cuenta con una antelación mínima de cinco días a la fecha señalada para la celebración.

Los accionistas que deseen podrán delegar su representación mediante carta dirigida al Presidente de la sociedad, teniendo en cuenta lo dispuesto en los 104 y 107 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989.

San Sebastián, 23 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-14.012.