Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión de 22 de marzo de 2001, se convoca Junta general de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria a las trece horas cuarenta y cinco minutos del día 26 de abril de 2001, en el domicilio social, sito en Fuenmayor, barrio La Estación, sin número, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 27 de abril de 2001, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Reelección y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición de acciones de la propia sociedad o emitidas por su sociedad dominante, directamente o a través de sus sociedades filiales, en los términos previstos en los artículos 75 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, reducir el capital social amortizando acciones propias y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Autorización a favor del Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta general.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios permitidos por el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura de la misma.

Todos los accionistas tienen derecho de asistencia a la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales y 104 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo delegar su representación conforme a lo dispuesto en el citado artículo estatutario y a los artículos 104 y 107 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y los informes de los Auditores de cuentas teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Igualmente todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los artículos estatutarios propuestas y los informes pertinentes y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Fuenmayor, 23 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-14.008.