Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo establecido en el artículo 100, párrafo 2.o de la Ley reguladora, por medio de la presente se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la entidad "Interhotel Club, Sociedad Anónima", que tendrá lugar D.m. el día 5 de abril de 2001, a las diecinueve horas, en la sala de juntas del Administrador único, sita en Sevilla, calle Imagen, 4, 2.o, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de examinar los puntos siguientes del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad, relativas a los años 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000.

Segundo.-Aprobación del acta de la Junta universal de accionistas de fecha 30 de junio de 1999.

Tercero.-Gestiones a realizar en orden a la recuperación de la documentación de la sociedad de los años pasados y, en su caso, medidas a tomar.

Cuarto.-Aprobación de remuneración para el Administrador y, en su caso, modificación del artículo 18 de los Estatutos, así como fijación de la indemnización que le corresponda por los gastos tenidos con motivo del ejercicio de su cargo hasta el día de la fecha.

Quinto.-Informe sobre la evolución de las sociedades en las que participa "Interhotel Club, Sociedad Anónima", y medidas a adoptar.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta, si procede.

La documentación relativa a los asuntos que se van a tratar en la Junta, o que van a ser sometidos a su aprobación, se encuentra en el despacho del Administrador, donde va a tener lugar la Junta, a disposición de los accionistas.

Sevilla, 6 de marzo de 2001.-El Administrador único.-11.213.