Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el nuevo domicilio social de la empresa, calle Serrano, 161, los próximos días 19 de febrero de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y al siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Administrador único.

Segundo.-Traslado del domicilio social.

Tercero.-Aprobación de cuentas de los ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999.

Cuarto.-Ampliación de capital mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias y a la par, por compensación del crédito que la accionista "Edasa, Sociedad Anónima" mantiene con la sociedad, por lo que se suprime el derecho de suscripción preferente del resto de los accionistas.

Quinto.-Modificación de los artículos 4 y 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Delegación para elevar a público los acuerdos.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que, en Junta general, han de ser aprobados, así como la ampliación de capital, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas e informe de los Administradores y de los Auditores de la sociedad. Los accionistas podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de enero de 2001.-El Administrador único.-3.654.