Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en El Ángel, Nueva Andalucía, Marbella (Málaga), a las dieciocho horas del próximo día 14 de febrero de 2001, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria. La reunión tendrá el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2000, censura de la gestión social y propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Acuerdo de ampliación de capital hasta un importe máximo de 179.218,2 euros, mediante la emisión, en su caso, de 2.130 nuevas acciones, de 84,14 euros de valor nominal y 8,01 euros de prima de emisión cada una, y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales, referente al capital social.

Tercero.-Reelección de don Panton l. Burnett, como miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.-Reelección de los Auditores de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y de los que deben someterse a la aprobación de la Junta, conforme al punto primero del indicado orden del día.

Marbella (Málaga), 24 de enero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Stephen C. Eppley.-4.021.