Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Certifico: Que en reunión del Consejo de Administración de la mercantil "H. y P. Serpaa, Sociedad Anónima", celebrado en el domicilio social el día 13 de junio de 2001, con asistencia personal o por representación de todos los miembros del Consejo, que aprobaron, por unanimidad, el acta, se tomaron los siguientes acuerdos, con ratificación de los adoptados en sesión del Consejo de 28 de mayo de 2001: Primero.-Convocar Junta general extraordinaria a celebrar, en el domicilio social, el día 18 de julio, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el 19 de julio, a las veinte horas, en segunda convocatoria.

Segundo.-La Junta general se celebrará con presencia de Notario, que levantará acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

Tercero: La Junta general extraordinaria se ajustará al siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta (estatutario).

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última Junta general celebrada por la sociedad.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2000, informe de gestión y Memoria.

Cuarto.-Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre el plan de viabilidad y saneamiento de la sociedad, en base a la auditoría practicada, que ha sido exhibida a los socios durante el período previo a la Junta, y a la propuesta de la cooperativa "Serpaa", para la administración, gestión y, en general "management" de la sociedad durante un período de tres años a partir de la fecha.

Toma de acuerdos al respecto.

Quinto.-Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre la modificación del artículo 2.o, como consecuencia de la propuesta de reducción voluntaria del capital social en la cantidad de 48.379.945 pesetas (290.769,3 euros), a fin de adecuar la estructura financiera de la sociedad a las pérdidas acumuladas, con acogimiento a lo dispuesto en los artículos 163,1, párrafo primero, y 2, y 164 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, y de conformidad con el informe elaborado por el Consejo de Administración.

El artículo 2.o de los Estatutos sociales quedará redactado, en caso de aprobarse la reducción, como sigue: "Artículo segundo. El capital social se fija en la suma de 32.120.055 pesetas (193.045,42 euros), dividido en 11.500 acciones ordinarias, nominativas, de 2.793 pesetas nominales cada una de ellas (16,79 euros), representadas por títulos numerados correlativamente, números del 1 al 11.500, ambos inclusive, íntegramente suscritos y desembolsados por los socios (sigue la relación de socios)." Sexto.-Toma de acuerdos al respecto. Dimisión del Consejo de Administración y, en su caso, confirmación del mismo o renovación de cargos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, los documentos representativos de los acuerdos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como los informes relativos a dichos acuerdos quedan, a disposición de los socios, en el domicilio social, en donde podrán obtener copia gratuita de los mismos.

Estepar (Burgos), 27 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Pérez Sainz.-36.431.