Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Se convoca a los señores accionistas de la entidad "Hotelera Sant Just, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, sucesivamente, el próximo día 20 de julio de 2001, a las once horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Estudio y decisión sobre la conveniencia de reducir el número máximo de Consejeros y/o modificar el sistema de gobierno social, sus funciones y retribuciones.

Tercero.-Renuncias, ceses y nombramientos, en su caso, de Consejeros y/o designación de Administrador único o Administradores solidarios, si procede.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales para adaptarlos a los acuerdos que se adopten, particularmente los artículos 22 y 24 al 28, ambos inclusive.

Quinto.-Reducción de capital social: Redenominación única a euros.

Sexto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las cuentas, de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y demás documentos sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 19 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-36.366.