Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Alberto Alcocer, número 5, de Madrid, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el mencionado período.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Quinto.-Redenominación en euros de la cifra del capital social y consiguiente modificación del valor nominal de las acciones, conforme a lo dispuesto en la Ley 46/1998 y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Sexto.-Autorización para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y se hace constar el derecho que les corresponde de examinarlos, en el domicilio social, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de mayo de 2001.-El Consejo de Administración.-30.544.