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Convocatoria de la XCVI Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de noviembre de 2007 y, en virtud de las facultades contenidas en el Artículo 40.2, apartado a) de los vigentes Estatutos de la entidad, se convoca a todas las entidades confederadas a la XCVI Asamblea General Ordinaria de esta Confederación, que tendrá lugar en Madrid, en la sede social, sita en calle de Alcalá número 27, a las trece horas del día 19 de diciembre de 2007, en primera convocatoria y a las trece horas y treinta minutos del mismo día, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.

Segundo.-Informe del Presidente. Tercero.-Ratificación y nombramiento, en su caso, de Vocales del Consejo de Administración. Cuarto.-Informe de la Comisión de Control referido al primer semestre de 2007. Quinto.-Propuesta del Consejo de aprobación, en su caso, de la modificación de los siguientes artículos de los estatutos sociales: artículo 3, relativo al objeto de la Confederación; artículo 9, relativo a la composición de la Asamblea General; artículo 10 relativo a la designación de los Consejeros Generales y a los cargos de la Asamblea; artículo 12 relativo a las causas de cese de los Consejeros Generales; artículo 15 relativo a la convocatoria, constitución, mayorías y funcionamiento de la Asamblea General; artículo 16 relativo a la Asamblea General Extraordinaria; artículo 17 relativo a las Asambleas Generales con carácter universal; artículo 18 relativo a la asistencia de técnicos y asesores a las Asambleas Generales; artículo 19 relativo a la composición del Consejo de Administración y nombramiento de cargos del mismo; artículo 24 sobre las competencias del Consejo de Administración; artículo 25 relativo a la convocatoria, quórum y mayorías, así como al funcionamiento del Consejo de Administración; artículo 26 relativo a la composición de la Comisión Ejecutiva, sus cargos y funcionamiento; artículo 28 relativo a la composición de la Comisión de Control, sus cargos y funcionamiento; artículo 29 relativo a las funciones de la Comisión de Control; artículo 30 relativo a la convocatoria, quórum y mayorías, así como al funcionamiento de la Comisión de Control; artículo 40 referente al Presidente de la Confederación, sus funciones, duración de su mandato y sustitución y artículo 46 relativo a la inversión de los recursos propios y fondos depositados en la Confederación. Aprobación, en su caso, del texto refundido de los Estatutos. Sexto.-Propuesta del Consejo de aprobación, en su caso, del Reglamento Regulador del Procedimiento de Designación de los miembros de la Comisión de Control de CECA y derogación, en su caso, del Procedimiento Regulador del Sistema de Designación de los Órganos de Gobierno de la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Séptimo.-Definición de las líneas de actuación estratégica de la entidad para el año 2008. Presupuesto anual e importe de la Cuota Confederal para el año 2008. Octavo.-Nombramiento de Auditores externos de las cuentas de la entidad correspondientes al ejercicio 2008. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados. Décimo.-Asuntos varios. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los Consejeros Generales a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, del informe sobre las mismas y del resto de la documentación pertinente, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de noviembre de 2007.-El Presidente, Juan Ramón Quintás Seoane.-73.118.