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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la «Caja de Ahorros de Murcia», en sesión de 26 de mayo de 2005, se convoca a los Señores Consejeros Generales a la sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Entidad, que se celebrará el próximo día 30 de junio de 2005, a las once horas en primera convocatoria, y a las doce horas en segunda, en el salón de actos de la sede social de la Institución, sita en Gran Vía Escultor Salzillo, número 23, de Murcia, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Relación de asistentes y constitución de la Asamblea General.

Segundo.-Salutación del Presidente. Tercero.-Informe de la Comisión de Control. Cuarto.-Informe del Director General y propuesta de aprobación de la gestión del Consejo de Administración, Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informes de Gestión Individuales y Consolidados del ejercicio 2004, y propuesta de distribución de excedentes. Quinto.-Propuesta de aprobación de la gestión y liquidación del Presupuesto y Memoria Anual del ejercicio 2004, correspondientes a la OBS y a la «Fundación Cajamurcia»; Presupuesto de la OBS y de la «Fundación Cajamurcia» para el ejercicio 2005 y bases para su ejecución. Sexto.-Aprobación de las líneas generales del plan anual de actuación de la Caja. Séptimo.-Propuesta de delegación de facultades en el Consejo de Administración para emitir Obligaciones Subordinadas, Cédulas Hipotecarias, Participaciones Preferentes, Bonos, Pagarés, Obligaciones y, en general, cualesquiera otros títulos valores autorizados por la normativa vigente. Octavo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión. Noveno.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos de la Entidad, quince días antes de la fecha de la Asamblea, será remitida a todos los Consejeros Generales la información correspondiente a los puntos tercero y cuarto del orden del día.

Asimismo, los Consejeros Generales podrán solicitar las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, a cuyo fin podrán dirigirse a la Secretaría General de la Entidad (Teléfonos: 968 36 16 74 - 36 15 50 - 36 16 14).

Murcia, 26 de mayo de 2004.-El Presidente, Juan Roca Guillamón.