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Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo establecido en el artículo

24 de los Estatutos de la Institución, el Consejo

de Administración de esta Caja de Ahorros y Monte

de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa

eta Donostiako Aurrezki Kutxa, en sesión celebrada

con fecha 17 de marzo del presente año, acordó

convocar Asamblea General Ordinaria para el

próximo dia 23 de abril, viernes, a las 18,30 horas en

primera convocatoria y media hora más tarde, si

procediere, en segunda convocatoria, en el Salón

de Actos de la Institución, calle Andía s/n de San

Sebastián, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes y

constitución de la Asamblea.

Segundo.-Saludo de la Presidencia.

Tercero.-Presentación de las Cuentas Anuales,

Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de

resultados del ejercicio 2003 de kutxa y Grupo

Consolidado.

Cuarto.-Presentación del Informe de Gestión de

la Obra Social, liquidación del Ejercicio 2003 y

Presupuesto del Ejercicio 2004.

Quinto.-Informe de la Comisión de Control.

Sexto.-Propuesta de aprobación de los puntos 3

y 4 del Orden del día.

Séptimo.-Nombramiento de Auditor.

Octavo.-Delegación de facultades en el Consejo

de Administración, con facultad de sustitución, para

formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los

acuerdos que adopte la Asamblea General.

Noveno.-Asuntos diversos.

Décimo -Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Designación de Interventores para la

aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 24.9 de los

Estatutos, quince días antes de la celebración de la

Asamblea quedará depositada en la Secretaría de la Caja,

y a disposición de los Sres. Consejeros Generales,

la documentación correspondiente.

Donostia-San Sebastián, 17 de marzo de

2004.-El Presidente, Fernando Spagnolo de la

Torre.-11.840.