Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
El Consejo de Administración de la Entidad, en
sesión celebrada el día 22 de marzo de 2004 y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28
y 33 de sus Estatutos, acordó convocar Asamblea
General Ordinaria, que se celebrará en el Salón
de Actos del domicilio social, Paseo de la
Independencia, núm. 10, de Zaragoza, el día 26 de abril
de 2004, a las 18,30 horas en primera convocatoria,
y a las 19 horas en segunda, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y subsiguiente
constitución de la Asamblea General.
Segundo.-Información general de la Caja.
Tercero.-Lectura de los Informes de auditoría
externa y de los Informes estatutarios de la Comisión
de Control.
Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de
las Memorias, Balances y Cuentas de Resultados
de la Entidad y las consolidadas del grupo Caja
Inmaculada, así como de los Informes de Gestión,
correspondientes al ejercicio económico de 2003,
y de la propuesta de aplicación o distribución de
los resultados de dicho ejercicio.
Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de
la gestión y liquidación de la Obra Social y Cultural
en el ejercicio de 2003, así como del Presupuesto
para el año 2004.
Sexto.-Renovación del nombramiento de auditor
de las cuentas anuales individuales y de las
consolidadas para el ejercicio 2004.
Séptimo.-Autorización al Consejo de
Administración para que pueda acordar la emisión de
cualquier tipo de valores mobiliarios.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Noveno.-Nombramiento de Interventores del
Acta.
En las oficinas centrales de la Caja, estarán
depositados a disposición de los Consejeros Generales,
con la antelación dispuesta por los Estatutos, los
textos de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2003
y la propuesta de aplicación de resultados, así como
los informes de la Comisión de Control y de la
auditoría externa y la demás documentación que
proceda.
Zaragoza, 25 de marzo de 2004.-Fernando Gil
Martínez, Presidente del Consejo de
Administración.-11.826.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
