Asamblea general ordinaria
De conformidad con lo establecido en los
Estatutos de la Entidad y en cumplimiento del acuerdo
adoptado por el Consejo de Administración en su
reunión celebrada el día 4 de marzo de 2004, se
convoca a los señores Consejeros Generales de esta
Institución, a la Asamblea general ordinaria que
tendrá lugar el próximo día 15 de abril de 2004, a
las dieciséis horas en primera convocatoria, en el
Salón de Actos de la Sede Central de la Entidad,
sita en Carretera de Armilla número 6, de Granada.
En caso de no reunirse el quórum necesario, se
celebrará en segunda convocatoria, una hora
después de la anteriormente señalada.
El Orden del Día a tratar será el siguiente:
Primero.-Apertura de la sesión por el Presidente.
Segundo.-Informe del Presidente de la Comisión
de Control.
Tercero.-Informe del Presidente de la Entidad.
Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión
del Consejo de Administración, Memoria, Balance
y Cuenta de Resultados de la Caja General de
Ahorros de Granada, así como las de su Grupo
Consolidado, correspondientes al ejercicio 2003 y
aplicación de los mismos a los fines de la Entidad.
Quinto.-Aprobación, en su caso, de la
liquidación del Presupuesto y Memoria de Actividades de
Obra Social del ejercicio 2003, así como del
Presupuesto y Proyecto de Actividades de Obra Social
para el ejercicio 2004.
Sexto.-Aprobación, si procede, de la liquidación
del Presupuesto y Memoria de Actividades de
Fundación Caja de Granada y de Fundación La General
para el Desarrollo Solidario del ejercicio 2003.
Aprobación, en su caso, del Presupuesto y Proyecto de
Actividades de Fundación Caja de Granada y de
Fundación La General para el Desarrollo Solidario
para el ejercicio 2004.
Séptimo.-Aprobación, si procede, del Plan Anual
de Actuación de la Caja General de Ahorros de
Granada para 2004.
Octavo.-Ratificación y aprobación,
respectivamente, de los acuerdos de Consejo de
Administración sobre delegación de funciones ejecutivas y
los derechos correspondientes al desempeño de
éstas.
Noveno.-Aprobación, en su caso, de la propuesta
de actualización de dietas por asistencia y
desplazamiento de los compromisarios y de los miembros
de Órganos de Gobierno.
Décimo.-Ratificación, si procede, del
nombramiento de Auditor de Cuentas Externo.
Undécimo.-Delegación de la Asamblea General
en el Consejo de Administración de la Entidad,
de la facultad para emitir Títulos de Renta Fija
de cualquier clase.
Duodécimo.-Ruegos y Preguntas.
Decimotercero.-Designación de Interventores y
suplentes para la aprobación del acta de la sesión.
No se admitirá la delegación en otro Consejero,
ni en tercera persona.
De acuerdo con lo legalmente establecido, quince
días antes de la celebración de esta Asamblea,
quedará depositada en la Dirección de Órganos de
Gobierno de la Entidad, y a disposición de los
señores Consejeros, la documentación relativa al
contenido del Orden del Día de la Asamblea General.
Granada, 4 de marzo de 2004.-El Presidente.
Don Antonio-Claret García García.-8.588.
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