Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se

convoca a los señores Consejeros generales y a las

señoras Consejeras generales de esta entidad a la

celebración de la Asamblea general ordinaria, que

tendrá lugar el próximo día 24 de marzo a las

diecisiete horas treinta minutos, en primera

convocatoria, y a las dieciocho horas, en segunda

convocatoria, en el Auditorio Caixa Catalunya, edificio

La Pedrera, paseo de Gracia, número 92, de

Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Apertura del acto a cargo del señor

Presidente.

Segundo.-Informe del señor Director general

correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.-Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del informe de

gestión y cuentas anuales individuales consolidadas

del ejercicio 2003, así como de la distribución del

excedente y de la gestión del Consejo de

Administración.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión

de la obra social y de la liquidación del presupuesto

correspondientes al ejercicio 2003, así como del

presupuesto para el ejercicio 2004.

Sexto.-Autorización al Consejo de

Administración para acordar la emisión de instrumentos

financieros para la captación de recursos ajenos, deuda

subordinada, obligaciones y cualquier otro título

valor.

Séptimo.-Tributación bajo el régimen de

consolidación fiscal.

Octavo.-Aprobación, si procede, de las líneas

generales del Plan de Actuación Anual de la entidad

para el 2004.

Noveno.-Modificación de los Estatutos:

artículo 26 (Incompatibilidades); artículo 29

(Nombramiento de los Auditores externos para la Asamblea

general); artículos 39.13, 39.19 y 39.20 (Facultades

del Consejo de Administración); artículo 44.10

añadido (Fundaciones para la gestión de obras

sociales); artículo 44 bis añadido (regulación de la

Comisión de Inversiones); artículo 44 ter añadido

(regulación de la Comisión de Retribuciones), y, por

conexión con estos artículos, artículo 45

(Presidencia) y artículo 46 (Director general); artículo 48

(Comisión de Control como Comisión de

Auditoría); artículo 55 (Disposiciones comunes, norma

de redondeo) y Disposición adicional

(representación de Impositores y Corporaciones locales de

fuera de Cataluña).-Autorización al Consejo de

Administración para enmendar o rectificar

cualquier error u omisión no sustancial y para

confeccionar un texto refundido de los Estatutos y

Reglamento del procedimiento, regularizando,

aclarando y armonizando las sucesivas modificaciones

introducidas.

Décimo.-Nombramiento de Auditores Externos.

Undécimo.-Nombramiento de los Interventores

del Acta de la Asamblea.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Asamblea General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se

convoca a los señores Consejeros generales y a las

señoras Consejeras generales de esta entidad a la

celebración de la Asamblea general extraordinaria,

que tendrá lugar el próximo día 24 de marzo a

las diecinueve horas treinta minutos, en primera

convocatoria, y a las veinte horas, en segunda

convocatoria, en el Auditorio Caixa Catalunya, edificio

La Pedrera, paseo de Gracia, número 92, de

Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Apertura del acto a cargo del señor

Presidente.

Segundo.-Informe del señor Director general

sobre el proceso de renovación parcial de los

Órganos de Gobierno de esta institución.

Tercero.-Renovación parcial de la Asamblea

general.

Cuarto.-Resolución de reclamaciones, si hubiese.

Quinto.-Renovación parcial del Consejo de

Administración.

Sexto.-Renovación parcial de la Comisión de

Control.

Séptimo.-Nombramiento de los Interventores

del Acta de la Asamblea.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Los documentos que serán sometidos a la

aprobación de las Asambleas generales ordinaria y

extraordinaria estarán a disposición de los señores

Consejeros generales y señoras Consejeras

generales en la Secretaría General y de Órganos de

Gobierno (plaza Antonio Maura, 6, de Barcelona)

con quince días de anticipación a la celebración

de la Asamblea general, de acuerdo con el

apartado 1.2 del artículo 31 de los Estatutos.

Barcelona, 17 de febrero de 2004.-Josep Lluís

Salip Casas, Secretario del Consejo de

Administración.-8.636.