Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de

esta entidad, tomado en la reunión celebrada el

día 22 de marzo de 2002, se convoca a los señores

Consejeros generales, a los Vocales del Consejo de

Administración y Comisionados de la Comisión de

control, que no ostenten dicha condición, a la

reunión de la Asamblea general ordinaria, que tendrá

lugar en el edificio de Servicios Generales, sito en

la calle Ter, 16, de Palma, el día 26 de abril, a

las doce horas, en primera convocatoria, y, en su

caso, en segunda, el día siguiente, 27 de abril, a

las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Asamblea.

Segundo.-Introducción del Presidente.

Tercero.-Informe del Director general.

Cuarto.-Informe de la Comisión de control, y

censura de cuentas del ejercicio de 2001.

Quinto.-Propuestas del Consejo de

Administración:

5.1 Aprobación, si procediese, de las cuentas

anuales individuales y consolidadas del ejercicio de

2001, así como de la distribución del excedente

obtenido y de la gestión del Consejo de

Administración.

5.2 Informe y aprobación, en su caso, de la

gestión y liquidación del presupuesto de las obras

sociales del ejercicio de 2001.

5.3 Definición de las líneas generales del plan

de actuación de la entidad para el ejercicio de 2002.

5.4 Examen y aprobación, si procede, del

presupuesto de obras sociales y cultural para el ejercicio

de 2002.

5.5 Nombramiento de Auditores externos para

el año 2002.

5.6 Emisión de cédulas hipotecarias.

Delegación de facultades.

Sexto.-Designación de los Consejeros generales,

que por delegación de esta Asamblea general habrán

de resolver, en segunda instancia, las reclamaciones

que puedan formularse durante el proceso electoral

de renovación parcial de los miembros de los

órganos de gobierno de la entidad.

Séptimo.-Designación de los Interventores para

la aprobación del acta de la reunión.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Nota: Los documentos a que hace referencia el

artículo 23, letra A, apartado 7 de los Estatutos

sociales, estarán a disposición de los señores

Consejeros generales, con quince días de antelación a

la reunión de la Asamblea, en el edificio de los

Servicios Generales, calle Ter, 16, de Palma.

Palma, 22 de marzo de 2002.-El Presidente,

Miguel Pocoví Juan.-10.676.