Anuncio de convocatoria de la Asamblea general
ordinaria
En cumplimiento del acuerdo del Consejo de
Administración del día 1 de marzo de 2002, y de
conformidad con lo que establecen los artículos 14
y 15 de los Estatutos de la entidad, se convoca
a los Consejeros generales de esta institución a la
Asamblea general ordinaria que se celebrará el día
26 de abril de 2002, a las diecisiete horas treinta
minutos, en primera convocatoria, en el Palau Firal
i de Congressos de Tarragona, situado en la calle
Arquitecte Rovira, 2, de Tarragona, y los mismos
día y lugar, a las dieciocho horas, en segunda
convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Saludo del Presidente y constitución
de la Asamblea general.
Segundo.-Nombramiento de los Interventores
del acta de la Asamblea.
Tercero.-Informe del Director general.
Cuarto.-Informe de la Comisión de Control.
Quinto.-Aprobación, si procede, de las cuentas
anuales del ejercicio de 2001 compuestas por la
Memoria, el Balance y la Cuenta de Resultados,
tanto individuales como consolidadas, así como
también del informe anual, de la gestión del Consejo
de Administración y de la propuesta de aplicación
de los excedentes.
Sexto.-Aprobación, si procede, del presupuesto
de la obra social para el ejercicio de 2002, así como
también de la gestión y liquidación del presupuesto
correspondiente al ejercicio de 2001.
Séptimo.-Nombramiento de Auditores externos
de las cuentas de la entidad, tanto individuales como
consolidadas.
Octavo.-Definición de las líneas generales del
plan de actuación de la entidad.
Noveno.-Autorización al Consejo de
Administración para que pueda acordar la emisión de
cédulas, bonos o participaciones, con o sin garantía
hipotecaria, así como de cualquier otra obligación o clase
de títulos de renta fija, cuotas participativas o valores
similares, tengan o no carácter de financiación
subordinada, de conformidad con la legislación
vigente y hasta un límite que, en su conjunto, no
supere la cifra de 400.000.000 de euros, dejando
sin efecto la autorización otorgada por la Asamblea
general de fecha 27 de abril de 2001 respecto al
importe no dispuesto.
Décimo.-Autorización al Consejo de
Administración para solicitar la admisión y exclusión de
negociación en los mercados secundarios
organizados, españoles o extranjeros, de las obligaciones
u otros valores emitidos o que se emitan, así como
para adoptar los acuerdos que resulten necesarios
para la permanencia en cotización de las
obligaciones o bonos en circulación de la entidad.
Undécimo.-Delegación de facultades para la
ejecución de los acuerdos aprobados por esta Asamblea
general ordinaria.
Duodécimo.-Ruegos y preguntas.
En cumplimiento de lo que dispone el párrafo 3
del artículo 14 de los Estatutos, a partir del día 5
de abril, los Consejeros generales podrán examinar,
en el domicilio social de la Caixa d'Estalvis de
Tarragona, plaza Imperial Tárraco, 6, de Tarragona, la
documentación justificativa a que se refieren los
puntos cuarto, quinto y sexto de este orden del día
y el informe realizado por los Auditores.
Tarragona, 4 de marzo de 2002.-El Presidente
del Consejo de Administración, Gabriel Ferraté i
Pascual.-9.996.
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