Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio de convocatoria de la Asamblea general

ordinaria

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de

Administración del día 1 de marzo de 2002, y de

conformidad con lo que establecen los artículos 14

y 15 de los Estatutos de la entidad, se convoca

a los Consejeros generales de esta institución a la

Asamblea general ordinaria que se celebrará el día

26 de abril de 2002, a las diecisiete horas treinta

minutos, en primera convocatoria, en el Palau Firal

i de Congressos de Tarragona, situado en la calle

Arquitecte Rovira, 2, de Tarragona, y los mismos

día y lugar, a las dieciocho horas, en segunda

convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Saludo del Presidente y constitución

de la Asamblea general.

Segundo.-Nombramiento de los Interventores

del acta de la Asamblea.

Tercero.-Informe del Director general.

Cuarto.-Informe de la Comisión de Control.

Quinto.-Aprobación, si procede, de las cuentas

anuales del ejercicio de 2001 compuestas por la

Memoria, el Balance y la Cuenta de Resultados,

tanto individuales como consolidadas, así como

también del informe anual, de la gestión del Consejo

de Administración y de la propuesta de aplicación

de los excedentes.

Sexto.-Aprobación, si procede, del presupuesto

de la obra social para el ejercicio de 2002, así como

también de la gestión y liquidación del presupuesto

correspondiente al ejercicio de 2001.

Séptimo.-Nombramiento de Auditores externos

de las cuentas de la entidad, tanto individuales como

consolidadas.

Octavo.-Definición de las líneas generales del

plan de actuación de la entidad.

Noveno.-Autorización al Consejo de

Administración para que pueda acordar la emisión de

cédulas, bonos o participaciones, con o sin garantía

hipotecaria, así como de cualquier otra obligación o clase

de títulos de renta fija, cuotas participativas o valores

similares, tengan o no carácter de financiación

subordinada, de conformidad con la legislación

vigente y hasta un límite que, en su conjunto, no

supere la cifra de 400.000.000 de euros, dejando

sin efecto la autorización otorgada por la Asamblea

general de fecha 27 de abril de 2001 respecto al

importe no dispuesto.

Décimo.-Autorización al Consejo de

Administración para solicitar la admisión y exclusión de

negociación en los mercados secundarios

organizados, españoles o extranjeros, de las obligaciones

u otros valores emitidos o que se emitan, así como

para adoptar los acuerdos que resulten necesarios

para la permanencia en cotización de las

obligaciones o bonos en circulación de la entidad.

Undécimo.-Delegación de facultades para la

ejecución de los acuerdos aprobados por esta Asamblea

general ordinaria.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo que dispone el párrafo 3

del artículo 14 de los Estatutos, a partir del día 5

de abril, los Consejeros generales podrán examinar,

en el domicilio social de la Caixa d'Estalvis de

Tarragona, plaza Imperial Tárraco, 6, de Tarragona, la

documentación justificativa a que se refieren los

puntos cuarto, quinto y sexto de este orden del día

y el informe realizado por los Auditores.

Tarragona, 4 de marzo de 2002.-El Presidente

del Consejo de Administración, Gabriel Ferraté i

Pascual.-9.996.