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Convocatoria Asamblea general extraordinaria
constituyente
Por acuerdo del Consejo de Administración de
la entidad, en su reunión celebrada el día de hoy,
se convoca a los señores Consejeros generales y
a los Vocales de dicho Consejo y de la Comisión
de Control que no tengan esta condición a la sesión
extraordinaria de la Asamblea general que tendrá
lugar en el edificio de Servicios Centrales, sito en
Palma, calle Ter, 16, el próximo día 20 de diciembre
de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria,
y, en su caso, en segunda, el día siguiente, 21 de
diciembre de 2001, a las doce horas, con arreglo
al siguiente
Orden del día
Primero.-Constitución de la Asamblea.
Segundo.-Introducción del Presidente.
Tercero.-Provisión de vacantes:
3.1 Elección de Vocales del Consejo de
Administración y sus suplentes:
Grupo de Impositores: Dos titulares y dos suplentes.
Grupo de Ayuntamientos: Un titular y tres suplentes.
Grupo de Patronos: Dos titulares y dos suplentes.
Grupo de Consells Insulars: Un suplente.
Grupo de Personal: Un titular y un suplente.
3.2 Elección de Vocales de la Comisión de
Control:
Grupo de Personal: Un titular y un suplente.
Grupo de Consells Insulars: Un titular y un
suplente.
Grupo de Ayuntamientos: Un suplente.
Cuarto.-Informe y ratificación de la constitución
de la Fundacio "SA Nostra", Caixa de Balears.
Quinto.-Aprobación de una emisión de
participaciones preferentes.
Sexto.-Ratificación del nombramiento del
Director general adjunto.
Séptimo.-Nombramiento de Interventores para
la aprobación del acta de la sesión.
La presentación de candidaturas para cualquiera
de los grupos citados se efectuará de conformidad
al procedimiento establecido en el artículo 25 de
los Estatutos sociales y habrá de formularse con
una antelación de diez días a la fecha de la
celebración de la Asamblea; se dirigirá, por escrito, al
Presidente de la Caja, entregándose en la Secretaría
General de la Caja, calle Ter, 16, de Palma,
quedando expuestas en el tablón de anuncios de la
sede social y de las oficinas centrales de Son Fuster,
dos días antes de la celebración de la Asamblea.
Los Consejeros generales que deseen formar
parte de las candidaturas serán sólo los elegidos en
el proceso de renovación parcial de los órganos
de gobierno celebrado en este ejercicio de 2001.
Los candidatos que resulten designados para ser
suplentes de Vocales del Consejo de Administración
y de la Comisión de Control finiran en su cargo
al concluir el mandato de los titulares.
Palma, 13 de noviembre de 2001.-Miquel
Capella Moia.-56.940.
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