Por la Asamblea general ordinaria y
extraordinaria de la sociedad cooperativa, celebrada el día 29
de junio de 2001, se adoptaron los siguientes
acuerdos, conforme el
Orden del día
Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de
la sociedad cooperativa, relativas al ejercicio cerrado
a 31 de diciembre de 2000.
Segundo.-Aprobación de la aplicación del
resultado del ejercicio.
Tercero.-Aprobación del informe de gestión
social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2000, formulado por el Consejo Rector, y
aprobación, en su caso, de la gestión social.
Cuarto.-Aprobación del acuerdo de fusión por
absorción de la entidad "Cooperativa de Consumo
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, Sociedades Cooperativa" (absorbente), de
las entidades "Cooperativa de Materiales Técnicos
y de Oficina del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Sociedades Cooperativa", y
"Cooperativa de Publicaciones del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Sociedades
Cooperativa" (absorbidas), conforme el proyecto de
fusión redactado por los Consejos Rectores de las
sociedades cooperativas, suscrito como convenio
previo.
Quinto.-Facultar al señor Presidente y al señor
Secretario para que cualquiera de ellos comparezca
ante Notario y eleve a públicos los acuerdos que,
en su caso, se adopten, así como para que haga
todo lo preciso para su inscripción en el Registro
de Sociedades Cooperativas, si fuere preceptivo.
Sexto.-Aprobación del acta de la Asamblea.
Lo que certifico en Madrid a 4 de julio
de 2001.-El Secretario.-37.901.
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