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Por la Asamblea general ordinaria y

extraordinaria de la sociedad cooperativa, celebrada el día

29 de junio de 2001, se adoptaron los siguientes

acuerdos, conforme el

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de

la sociedad cooperativa, relativas al ejercicio cerrado

a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación de la aplicación del

resultado del ejercicio.

Tercero.-Aprobación del informe de gestión

social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de

2000, formulado por el Consejo Rector, y

aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.-Aprobación del acuerdo de fusión por

absorción de la entidad "Cooperativa de Consumo

del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos, Sociedades Cooperativa" (absorbente), de

las entidades "Cooperativa de Materiales Técnicos

y de Oficina del Colegio de Ingenieros de Caminos,

Canales y Puertos, Sociedades Cooperativa", y

"Cooperativa de Publicaciones del Colegio de

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Sociedades

Cooperativa" (absorbidas), conforme el proyecto de

fusión redactado por los Consejos Rectores de las

sociedades cooperativas, suscrito como convenio

previo.

Quinto.-Modificación y adaptación de los

Estatutos sociales a la Ley 27/1999, de 16 de julio,

de Cooperativas.

Sexto.-Nombramiento de los miembros del

Consejo Rector de la sociedad absorbente tras el acuerdo

de fusión adoptado.

Séptimo.-Facultar al señor Presidente y al señor

Secretario para que cualquiera de ellos comparezca

ante Notario y eleve a públicos los acuerdos que,

en su caso, se adopten, así como para que haga

todo lo preciso para su inscripción en el Registro

de Sociedades Cooperativas, si fuere preceptivo.

Octavo.-Aprobación del acta de la Asamblea.

Lo que certifico en Madrid a 4 de julio de

2001.-El Secretario.-37.899.