Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(1)

La Fiscalía Europea se creó para investigar los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión, así como para ejercer la acción penal y solicitar la apertura de juicio contra sus autores y los cómplices de estos.

(2)

El sistema de gestión de casos de la Fiscalía Europea incluye un índice de todos los expedientes. En el índice solo deben figurar los datos personales operativos necesarios para identificar casos o establecer vínculos cruzados entre los distintos expedientes.

(3)

Por consiguiente, deben especificarse las categorías de datos personales operativos y las categorías de interesados cuyos datos personales operativos pueden tratarse en el índice.

(4)

El Reglamento (UE) 2017/1939 debe modificarse en consecuencia.

(5)

El grupo de expertos contemplado en el artículo 20, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1939 fue consultado el 8 de mayo de 2020.

(6)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos emitió su dictamen el 31 de julio de 2020.

a)

sospechosos o acusados en los procesos penales de la Fiscalía Europea;

b)

condenados en procesos penales de la Fiscalía Europea;

c)

personas físicas que hayan denunciado delitos que sean competencia de la Fiscalía Europea, o las víctimas de estos delitos;

d)

personas de contacto o asociados de cualquiera de las personas contempladas en las letras a) y b).

a)

apellidos, apellidos de soltera, nombres y alias o apodos;

b)

fecha y lugar de nacimiento;

c)

nacionalidad;

d)

sexo;

e)

lugar de residencia, profesión y paradero de la persona de que se trate;

f)

números de seguridad social, códigos identificadores, permisos de conducción, documentos de identidad, datos de pasaporte y números de identificación fiscal y aduanera;

g)

descripción y naturaleza de los presuntos delitos, fecha de su comisión y tipo penal de los delitos;

h)

información sobre las personas jurídicas relacionadas con las personas físicas identificadas o identificables investigadas por la Fiscalía Europea;

i)

sospecha de pertenencia a una organización delictiva;

j)

datos de cuentas bancarias y cuentas en otros tipos de entidades financieras;

k)

números de teléfono, números de tarjeta SIM, direcciones de correo electrónico, direcciones IP y nombres de cuentas y de usuario en plataformas en línea;

l)

datos de matriculación de vehículos;

m)

activos identificables de propiedad o posesión de la persona, tales como criptoactivos y bienes inmuebles.

a)

apellidos, apellidos de soltera, nombres y alias o apodos;

b)

fecha y lugar de nacimiento;

c)

nacionalidad;

d)

sexo;

e)

lugar de residencia, profesión y paradero de la persona de que se trate;

f)

códigos identificadores, documentos de identidad y datos de pasaporte;

g)

descripción y naturaleza de los delitos en que esté implicada o que haya denunciado la persona, fecha de su comisión y tipo penal de los delitos.

a)

apellidos, apellidos de soltera, nombres y alias o apodos;

b)

fecha y lugar de nacimiento;

c)

nacionalidad;

d)

sexo;

e)

lugar de residencia, profesión y paradero de la persona de que se trate;

f)

códigos identificadores, documentos de identidad y datos de pasaporte.